Показать меню

В России внедряют досудебный механизм при отказе банка в проведении операции по счету

В России внедряют досудебный механизм при отказе банка в проведении операции по счету


Отказ банка в проведении операции по счету разрешили обжаловать. Изменения вступают в силу с конца марта. А начиная с июля банковские организации становятся в праве контролировать целевые расходы участников долевого строительства.


Как рассказали «Строительству.RU» в пресс-службе Единого реестра застройщиков, если банк отказывает в заключении договора банковского счета, или проведении операции по счету (часть 5.2 и 11 ФЗ от 07.08.2001 N 115-ФЗ), данное решение можно обжаловать. Как правило отказы приходят, когда клиенты не предоставляют необходимые документы или когда их подозревают в легализации преступных доходов или финансировании актов терроризма.

Теперь в случае отказа банку нужно известить об этом Росфинмониторинг. В срок не позднее 10 рабочих дней организация должна рассмотреть документы или информацию, предоставленную клиентом для ликвидации недостатков, ставших причиной отказа в проведении операции или заключения договора банковского счета. Если отказ не пересмотрен, можно будет обратиться в межведомственную комиссию при Центробанке. Как отмечают в ЕРЗ, общий срок рассмотрения межведомственной комиссией заявления и документов, предоставленных заявителем, не должен превышать 20 рабочих дней с момента обращения.


Источник
Автор: Ирина Масова
Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Введите два слова, показанных на изображении: *
Лента новостей
В Алуште 100-килограммовый Филипп Киркоров оседлал дельфина10:00Ани Лорак впервые заметили на публике после новости об изменах мужа10:00Хейтеры считают, что Ольга Бузова выжимала все соки из Дмитрия Тарасова10:00Рита Дакота рассказала в Instagram о возможном браке после разрыва с Соколовским10:00Дмитрий Шепелев отреагировал на советы фанатов найти супругу10:00Заработки звезд «ДОМа-2»: реклама от Бузовой, корпоративы от Водонаевой10:00«На тебя ни один нормальный мужик не клюнет»: Фолловеры объяснили, почему у Ольги Бузовой нет шанса на личное счастье10:00«Сделай себе грудь уже наконец!»: Пользователей Сети не впечатлил цветочный образ Ольги Бузовой10:00Ранним утром в Анкаре обстреляли посольство США (ВИДЕО)09:32Валерия показала взрослого сына07:32В Москве на крыше электрички найден мертвый мужчина07:00Телеграм за неделю: блиц-визит в Германские земли, дефицит предвыборной интриги в Москве и перегибы в регионах06:48Стал известен размер гонорара Камбербэтча за нового Доктора Стрэнджа06:16#lipetsklike. Популярное фото дня04:48IV Международный фестиваль фейерверков выиграла команда с цветами российского флага03:48Ученые: Женщины способны по лицу определить доход мужчины за несколько секунд03:32Жителя Луцка заочно осудили на 6 лет за посты в ВК01:48Реальная зарплата в РФ начала резко сокращаться01:32Генуя: версия случившегося01:00Никита Турчин считает, что Тата и Валера Блюменкранц накрутят подписчиков и сойдутся00:51