Показать меню

Правительство предложило контролировать операции карточек иностранных банков в РФ

Росфинмониторинг правительство РФ
http://www.infox.ru/news/251/social/law/205425-pravitelstvo-predlozilo-kontrolirovat-operacii-kartocek-inostrannyh-bankov-v-rf/print
Понравилось?
Поделитесь с друзьями!

Правительство РФ выступило с инициативой внесения поправки в статью 6 закона о противодействии легализации доходов, которая позволит отслеживать операции с карточек иностранных банков на территории страны.

Контроль за транзакциями будет осуществлять Росфинмониторинг.

Сейчас статья 6 предусматривает, что обязательному контролю подлежат операции на сумму свыше 600 тысяч рублей, сделки с недвижимостью (на суммы более 3 млн рублей), и некоторые виды операций по гособоронзаказу.


Теперь любые операции с использованием платежной карты, эмитированной иностранным банком, предложено контролировать.

Доступ к информации о странах, чьи банки подпадут под контроль, будет ограничен.

Согласно планам правительства, банки обяжут фиксировать информацию о транзакциях и предоставлять в в Росфинмониторинг дату и место совершения операции, номер платежной карты, сведения о держателе платежной карты.

Сбор таких данных позволит оперативно отслеживать финансовые потоки и выявлять схемы финансирования террористической и экстремистской деятельности.

Законопроект размещен в электронной базе данных Госдумы.


Правительство предложило контролировать операции карточек иностранных банков в РФ

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Добавьте ленту «INFOX.ru» в свою личную и получайте актуальные новости ежедневно


Подписаться
Источник
Автор: Ирина Масова
Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Введите два слова, показанных на изображении: *
Лента новостей
Веру Брежневу восхитило отношение Аллы Пугачевой к старости05:48Фото Ангелы Меркель с «занимающимися сексом» медведями за спиной взорвало Сеть05:32Дипломаты рассказали о встрече с Бутиной в тюрьме Вашингтона05:16Сенцов посмеялся над людьми, распространившими слухи о его смерти05:00Звезда Comedy Woman Мария Кравченко разделась и попала на обложку Maxim04:48В список ЕС добавят еще 6 компаний-участниц строительства Крымского моста04:32В США испугались предложения Путина по допросам03:00Украинское предприятие намерено возобновить производство хлора для очистки воды02:48Эксперты назвали способы повышения безопасности гаджетов на Android02:33МИД России: Грузию могут использовать для усиления антироссийских санкций02:01Захарова о телеграм-канале МИД: не вижу противоречия решению суда01:32Журнал Fortune впервые включил Павла Дурова в список самых влиятельных людей до 40 лет01:16Toyota Camry для саратовской гордумы обошлась бюджету дороже правительственных01:00Из дома в Липецке ушел подросток и пропал00:32Джонни Депп избежал банкротства00:16Мадонна откроет футбольную академию в Малави00:16Шэрон Осборн заявила о проблемах с алкоголем отца Меган Маркл00:16Кайли Дженнер и Трэвиса Скотта обвиняют в плагиате00:16Мать переусердствовала, леча голодом свою 14-летнюю дочь23:48Песня "Зависима" певицы Татьяны Тузовой стала сюжетом для нового клипа-загадки23:32