Показать меню
03 авг 00:16Происшествия

11 липчан незаконно заработали 9,5 миллиона рублей

11 липчан незаконно заработали 9,5 миллиона рублей


Сотрудниками полиции, ФСб и Росгвардии задержаны 11 участников организованной группы по факту незаконной банковской деятельности.

Во время обысков обнаружены и изъяты учредительные документы юридических лиц, документы о финансово-хозяйственной деятельности и печати организаций, а также денежные средства.

Предварительно установлено, что подозреваемые незаконно обналичивали денежные средства через создаваемые ими фиктивные юридические лица. Получая процент от каждой проведенной ими финансовой операции, они заработали более 9 500 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления «Незаконная банковская деятельность» (часть 2 статьи 172 УК Российской Федерации)/ Максимальное наказание по данной статье - лишение свободы на срок до семи лет.

Фигурантам уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.


Источник
Автор: Ирина Масова
Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Введите два слова, показанных на изображении: *
Лента новостей
Пользователи Сети считают, что Настя Каменских проводит отпуск с Потапом07:49Европа под прицелом: тунисские радикалы пытаются проникнуть в ЕС07:16Все сообщают, что они Романовы, в первом трейлере сериала (Видео)06:48Украинские банки повысили ставки по депозитам05:32Вайкуле назвала условие для выступлений в Крыму04:32Крупный украинский банк в рамках «перезагрузки» отключит 2 млн карт04:16В World of Warcraft стартовала «Битва за Азерот»?03:33Неравнодушных липчан просят помочь собрать детей в школу02:48Шевцова: Из-за политики Кремля антироссийская позиция стала критерием американского патриотизма02:32Главгосстройнадзор проверил ход строительства детского сада в Домодедово01:48Названа причина обрушения моста в Генуе01:32Умерла солистка Большого театра Валентина Левко01:00Наш ответ Украине на возможный транспортный запрет – Минтранс РФ принимает меры23:32В Италии при обрушении моста погибли минимум 11 человек23:00Ева Лонгория не боится показаться без макияжа22:48Хлое Кардашьян и Кендалл Дженнер с парнями в Мексике22:48Какой подарок получил Канье Уэст от порносайта Pornhub?22:48Дочь Майкла Джексона Пэрис пошла по стопам отца22:48Как прошло вручение премии Teen Choice Awards в Лос-Анджелесе?22:48Как Шакира поддержала Жерара Пике после его ухода из сборной по футболу?22:48