Обзор канала Криптомиллионер (РАЗДАЮ ДЕНЬГИ) – отзывы о Дмитрии Малахове (Тимур Трофимов)

Соответственно, дамп – искусственное уменьшение цены. Как правило, все памповые торги проходят на бирже Yobit.

Как правило, за несколько часов до пампа админы канала дают сообщение

Отсчет идет с определенным интервалом. За несколько минут до начала админы сообщают монету, которую будут пампить. И, как по свистку арбитра, в назначенное время хомячки бегут к кормушке, как-бы за бесценок скупая данную монету не понимая, что этим они “разгоняют” или “накачивают” монету. При этом идет массовый информационный вброс в чате типа:

• Отлично!!! Пошла работа в чате???
• По красной не сливаем иначе сообщество не впишется!!!!?
• С лету оборот практически 1 btc!????
• Каждое пятое сообщение в англоязычном чате!!!! Активнее, активнее!
• Оборот по всем пара в районе 1.5 btc хорошо идём!
• Не сливаем! Потихоньку развиваем!
• График не похож на обычный памп. Комьюнити схавает!!?
• Не сливайте ниже 800 !!!
• Не вижу активности в чате!!
• В паре с usd можно продать с профитом 50% с лету!!!???
• Также присмотритесь к паре с рублем можно слить с профитом 20%
• Там buy order поднимаются! Сообщество подключается !!
• У вас есть два варианта: слить сейчас с небольшим профитом либо оставить на среднесрок потому, что данная валюта скоро будет использоваться в покупке недвижимости за границей!!

Кроме того, информационные вбросы происходят и в чате на бирже. Идет процесс накачки и привлечение новых покупателей по всем возможным каналам. При достижении пика админы начинают т.н. дамп, т.е. сбрасывают крипту, что вызывает панику на бирже и цена резко падает. Таким образом страдают те, кто вошел поздно и вовремя не успел выйти с торгов. И в конце положительный результат.

Оборот составил 0.04 BTC

Профит: 42.8 %

Популярные Pump and Dump Telegram-каналы

• https://t.me/cryptaworId
• https://t.me/pumperus
• https://t.me/criptopumps_ru
• https://t.me/cryptopumprf
• https://t.me/pampezno
• https://t.me/pumpjudge
• https://t.me/galaxy_pump
• https://t.me/pumpdic
• tg://join?invite=AAAAAEXwr77kzll4iPEVAA – Электронная капуста  

Мошенничество на Pump and Dump Telegram-каналах

Весь подвох на данных каналах заключается в том, что админыTelegram-канала задолго до пампа втихаря от подписчиков начинают постепенно скупать планируемые монеты по донным ценам. В объявленное время для пампа он объявляет криптовалютную пару и, якобы, вместе с хомячками начинает скупать монету, хотя он уже открыл ордера на их продажу. И пока отряд грызунов подымает зеленую свечу, мужички подсчитывают барыши. В реалии, когда дают отмашку на покупку, цена подбирается к вершине и очень сомнительно, что сможете хорошо наварится. Если успеете до 30 секунд закупиться после отмашки – есть шанс подняться на 10-15%, если нет – останетесь в минусе. А в выигрыше будут только админы, запилившие залежавшуюся монету или выполнив заказ какого нибудь скамерсокго ICO-проекта. Пожаловаться или поплакаться на канале не получится, т.к. комментарии отключены, канал работает в одностороннем порядке.

ICO-клубы на Telegram-каналах

В Telegram последнее время появились каналы, называющие себя ICO-клубы, которые “стремятся” помочь молодым хомячкам разобраться в новых ICO-проектах, собирают вступительные взносы, на которые приобретают токены блокчейн-проектов (прибыльных на их взгляд) на этапах Private Sale, pre-ICO, ICO, а затем раздают их вкладчикам, не забыв вычесть некий процент в свою пользу.

ICO-клубы появились относительно недавно как одно из направлений криптоиндустрии, направленное на объединение крипто-специалистов и потенциальных вкладчиков с целью получения правдивой информации о новых ICO с последующим инвестированием наиболее прибыльных. Идея, как-бы, не плохая – в сообщество объединяются люди (финансовые аналитики, юристы, вкладчики) имеющие достаточный опыт в криптоиндустрии и молодые вкладчики, желающие получить достаточно информации о новом ICO-проекте. По задумке, принцип работы клуба достаточно прост:

1. Участники ICO-клубов вкладывают в “клубный общак” денежные средства.
2. “Хозяин(ы)” клуба проводят мониторинг появляющихся ICO-проектов и вкладывают определенную сумму в перспективный, по их мнению, проект. Определенный % комиссионных забирают себе.
3. Купленные токены ICO, которые должны принести прибыль, рассылаются участникам клуба на заранее представленные номера кошельков.

Все, якобы, хорошо – и овцы целы, и волки сыты. Но, организаторы ICO-клубов очень часто имеют тесные связи с администрацией ICO-проектов, что дает им возможность проводить соответствующие рекламные акции. Большинство таких клубов действительно заслуживают внимания, но на этом фоне проявляются псевдо-специалисты, которые за короткое время становятся крипто-аналитиками, создают соответствующие каналы в соцсетях и за соответствующее вознаграждение пилят токены скамерских ICO-проектов или проводят их пиар для беззубых грызунов. Но есть и вообще энтузиасты, которые на своих микро-сайтах прямо говорят об этом –

Немного выше совсем другая информация:

Для анализа и отбора проектов мы задействуем команду аналитиков, трейдеров и юристов. Команда формировалась полгода и сейчас продолжает пополняться новыми специалистами.

А получается что в данном клубе не специалисты, а просто мнение авторов, которые ежедневно вкладывают 10 долларов в ICO для мониторинга и его рекламы на своем Telegram-канале. Но они не профессионалы, а просто разыгрывают машины, крутые майнеры и 500 000 рублей среди подписчиков.

А вот и отзыв от крипто-гуру.

Подмоченная репутация Telegram-каналов ICO-клубов

• https://t.me/icobase
• https://t.me/itoinvest
• https://t.me/buff_10
• https://t.me/glushkov_crypto
• https://t.me/kriptokondrashov
• https://t.me/btc_crypto_inc (@dimcrypto) – ?Crypto Inc.

Как правильно выбрать ICO-клуб

Настоящие специалисты в один голос твердят, что для надежного ICO-клуба необходимо несколько качеств:

1. Торговая история клуба – недавно рожденные имеют очень сомнительную репутацию, надежности 0, опыта 0.
2. Наличие в клубе финансовых аналитиков, юристов и других специалистов, способных качественно оценить ICO – навряд ли успешные маркетологи способны делать качественную аналитику.
3. Показатель доверия – наличие в клубе реальных инвесторов и свидетельств их успешности.
4. Грамотность и стиль изложения информации – общие заумные фразы и безграмотное уверение в том, что все будет тип-топ навряд убедит думающего вступать в такие клубы.

К сожалению, выбрать надежный ICO-клуб не так легко, как и определить качественный ICO-проект.

Отзыв пользователя о канале «Делай деньги»

Ребята, всем привет. Хочу рассказать о  мошенниках. Вот собственно мой диалог с ними. Сейчас, конечно, когда эмоции уже улеглись, очень хорошо видно, что это обман и т д, но тогда жадность со мной сыграла плохую шутку. В общем, канал в телеграмме называется «Делай деньги».  Вот их эмблема

Контакт человека, представляющего данный развод-канал @cryptomoney11. В данный момент канал является приватным и я не могу ссылку на него никак получить. Вот лицо мошенника:

Периодически раз-два в неделю он выкладывает видео о том, что все идет хорошо. Эти видео по 10-15 секунд не более, потому что ничего цельного там не говорится. В основном о том, что словили профит, удачно в ложились и т д. В общем будьте осторожны и запомните это лицо. Он прикрывается компанией QBF. Но я убежден, что никакого отношения он к ней не имеет. Ах да, и называет он себя Роман Маркин. Не факт, что имя настоящее. Вот пример диалога:

• Alex, [27.02.19 12:19]Роман, добрый день.Расскажите, пожалуйста, про весь процесс от взноса денег до выплаты. И про гарантии  
  • Роман Маркин, [27.02.19 12:19]День добрыйКак я могу к вам и обращаться?  
• Alex, [27.02.19 12:20]Можно : Саша, Александр. Как вам удобнее  
  • Роман Маркин, [27.02.19 12:21]Приятно познакомиться, Александр  
• Alex, [27.02.19 12:21]Взаимно.  
  • Роман Маркин, [27.02.19 12:21]  Смотрите, мы работаем по данному принципу!1. Вносите депозит (принимаем на номер карты, QIWI кошелёк, Я.Деньги, криптовалюта)2. Наша команда загружает данную сумму на рынок3. Производятся покупка и продажа в определенный момент времени (заработок происходит именно на данном этапе)4.Далее осуществляется вывод средств с рынка.5. Последним этапом является перевод средств на счет клиента .  
  • Роман Маркин, [27.02.19 12:21]Теперь насчёт гарантий  
  • Роман Маркин, [27.02.19 12:22]Мы предоставляем лицензию по требованию нашим клиентам, люди видят мое лицо, инвестора знают наши счета и фактический адрес В случае каких либо претензий на нас спокойно можно подать в суд и решить все вопросы.  
• Alex, [27.02.19 12:22]Так. Можно увидеть лицензию?  
• Alex, [27.02.19 12:22]Пока все понятно  
  • Роман Маркин, [27.02.19 12:23]Естественно  
  • Роман Маркин, [27.02.19 12:23]Скан сжат в антиплагиатных целях, но вроде всё читаемо  
    • Роман Маркин, [27.02.19 12:24]Проверяется в базе центробанка на их официальном сайте.  
• Хорошо. А ка кмне понять, что вы этой комании принадлежите?  
  • Роман Маркин, [27.02.19 12:30]А откуда у нас тогда имеется оригинал лицензии Некорректный вопрос  
  • Роман Маркин, [27.02.19 12:31]Также при условии большой инвестиции, мы проводим личные встречи и подписываем договор  
• Alex, [27.02.19 12:43]Лицензия, возможно, вот отсюдаhttps://qbfin.ru/documents/licenses/  
• Alex, [27.02.19 12:44] ​​​​​​​Роман, а Вам от этого какой профит? Простите за прямой вопрос, а то я никак не пойму  
  • Роман Маркин, [27.02.19 12:44]Вы что, это очень хороший вопрос  
  • Роман Маркин, [27.02.19 12:45]На него я ответил в данном посте  
• Alex, [27.02.19 12:55]А про какую монету речь в данном видео?  
• Alex, [27.02.19 13:16]Роман?  
  • Роман Маркин, [27.02.19 13:26]Извините, я сейчас слегка занят Чуть позже все объяснюНадеюсь на ваше понимание.  
• Alex, [27.02.19 13:26]Хорошо  
• Alex, [27.02.19 17:36]Роман, не освободились еще?  
  • ​​​​​​​Роман Маркин, [27.02.19 19:09]Да, вечер добрый  
• Alex, [27.02.19 19:16]Добрый, Роман  
• Alex, [27.02.19 19:16]А про какую монету речь в данном видео?  
  • Роман Маркин, [27.02.19 19:22]Я же озвучил, монета IXT  
• Alex, [27.02.19 19:26]Роман, а отзывы где-нибудь можно посмотреть?  
  • Роман Маркин, [27.02.19 20:38]Мы выкладываем их в канал  
• Alex, [27.02.19 20:39]Ой, пардон. Проморгал что-то  
• Alex, [27.02.19 20:39]В принципе, я готов попробовать, 12 К поставить  
• Alex, [27.02.19 20:40]Куда переводить?  
  • Роман Маркин, [27.02.19 21:50]Извините за ожидание  
  • Роман Маркин, [27.02.19 21:50]Только вернулся из офиса  
  • Роман Маркин, [27.02.19 21:50]Думаю, сейчас у меня есть возможность принять депозит  
  • Роман Маркин, [27.02.19 21:51]Как вам будет удобнее : номер карты, QIWI, я.денги, криптовалюта?  
• Alex, [27.02.19 21:56]Ну давайте сбер  
• Alex, [27.02.19 21:56]Либо qiwi  
• Alex, [27.02.19 21:58]Хотя , давайте ЯД  
  • Роман Маркин, [27.02.19 21:59]Итак, решили яд?  
• Alex, [27.02.19 22:03]Да  
  • Роман Маркин, [27.02.19 22:04]ХорошоНомер счета Яндекс.Деньги: 410018452465434После перевода 1.Скрин/номер транзакции! 2.ФИО3.Реквизиты на выплату!4.Контактный номер телефона!  
• Alex, [27.02.19 22:26]Перевел  
  • Роман Маркин, [27.02.19 22:43]Да, вижу, есть.  
  • Роман Маркин, [27.02.19 22:43]Поздравляю со вступлением в нашу команду!  
• Alex, [27.02.19 22:44]Спасибо!  
  • Роман Маркин, [27.02.19 22:44]Все новости по нашей работы мы будем вам скидывать Средства в ход пойдут уже завтра  
• Alex, [27.02.19 22:44]Отлично. Ждать двое суток?  
• Alex, [27.02.19 22:44]А доступ в приват чат?  
  • Роман Маркин, [27.02.19 22:49]В приват чат добавляем после проведения первой сделки полностью  
  • Роман Маркин, [27.02.19 22:49]Думаю да, завтра-послезавтра выплатим уже  
• Alex, [27.02.19 22:50]Ааа. Понял. Хорошо. Жду тогда  
• Alex, [28.02.19 18:06]Роман, добрый вечер. Как успехи?  
• Alex, [28.02.19 19:38]Роман?  
• Alex, [28.02.19 21:07]Ауууу  
• Alex, [28.02.19 21:28]Кидалово что ли?  
  • Роман Маркин, [01.03.19 02:07]Здравствуйте, никакое не кидало  
  • Роман Маркин, [01.03.19 02:10]Дождитесь своей очереди  
  • Роман Маркин, [01.03.19 02:13]Ваша выплата в размере 67400₽ готова. Для получения выплаты вам необходимо оплатить комиссию за нашу работу в размере 8000₽По номеру яндекс: 410018452465434После того как это сделаете наша программа автоматически совершит выплату на ваши реквизиты: 4276480017956486Просьба не отвечать на это сообщение до оплаты комиссии. Это значительно сократит время ожидания ответа. Надеемся на ваше понимание, спасибо!  
• Alex, [01.03.19 07:27]Какая ваша программа? Телеграмм ваша программа? Что за шутки?Выплачивайте мне деньги, я с них переведу 8000, потому что нет у меня денег таких щас.  
• Alex, [01.03.19 07:34]В принципе, что вам мешает взять комиссию из этих 67400?  
• Alex, [01.03.19 07:41]И где же обещанные новости?  
• Alex, [01.03.19 07:41][Forwarded from Роман Маркин]Все новости по нашей работы мы будем вам скидывать ​​​​​​​Средства в ход пойдут уже завтра  
  • Роман Маркин, [01.03.19 12:07]Я вас не понимаю  
  • Роман Маркин, [01.03.19 12:08]После оплаты комиссии вы получите свои деньги  
• Alex, [01.03.19 12:08]Доказательста этого?  
• Alex, [01.03.19 12:08]Отщепните от них кусок и все  
  • Роман Маркин, [01.03.19 14:29]Какие доказательства ?  
  • Роман Маркин, [01.03.19 14:29]Я вас что , обманываю?  
  • Роман Маркин, [01.03.19 14:29]Мне делать нечего ?  
• Alex, [01.03.19 14:30]А что же вы по вашему делаете?  
  • Роман Маркин, [01.03.19 14:31]Какой смысл мне вас обманывать ?  
• Alex, [01.03.19 14:31]Это вы у себя спросите. Заработать хотите, какой тут еще смысл  
• Alex, [01.03.19 14:32]Какой смысл просить 8 К, если у Вас на руках 67 ?  
  • Роман Маркин, [01.03.19 14:32]Это выплата  
  • Роман Маркин, [01.03.19 14:32]Она должна быть осуществлена в полном размере  
• Alex, [01.03.19 14:33]Отлично, переводите выплату, я с нее перведу 8 К. От перестановки слагаемых сумма не изменится  
• Alex, [01.03.19 14:35]Во время уговора разговоров про доп доплаты не было! Вы нарушаете уговор!  
• Alex, [02.03.19 08:06]Роман, двое суток прошло. И у меня простой вопрос, где мои деньги?  
• Alex, [02.03.19 12:13]Аууу
  • Роман Маркин, [02.03.19 15:33]Вы оплатили комиссию ?  
• Alex, [02.03.19 15:39]Какую комиссию, Роман? У вас нет ни слова про комиссию в группе. Для чего весь этот обман?  
  • Роман Маркин, [02.03.19 15:41]Комиссию за работу трейдеров  
• Alex, [02.03.19 15:41]При уговоре такого не было  
• Alex, [02.03.19 15:42]Пришлите мне хотя бы половину, чтобы я смог понять, что вы меня не кините  
• Alex, [02.03.19 16:16]И? Где ответ?  
  • Роман Маркин, [02.03.19 17:47]Я вам все подробно описал

Выводы и отзывы о криптовалютных мошенниках на Telegram каналах

Telegram каналы с пампами и дампами – откровенные мошенники. ICO-клубы – по задумке неплохие помогаторы, но подходить к ним необходимо вдумчиво и с большой осторожностью, т.к. вы доверяете свои финансы в управление третьими лицами.

Берегите себя и свои сбережения вместе с Baxov.Net

Автор